证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-001 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年1月8日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于2026年1月6日以电话或邮件的形式发出，经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知时限的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长 林永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律 法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为：基于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司内在 价值的高度认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心；同时 为进一步建立健全公司长效激励机制、充分调动核心员工的积极性、提升团队 凝聚力、携手共促公司的长远健康发展，在综合考量公司经营情况、财务状况、 未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素 ...