证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2026-002 兆讯传媒广告股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2026年1月8日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以电 话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中， 独立董事陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生及董事马冀先生以通讯方式参 会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-00 ...