证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-001 上海安路信息科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》等规定，上海安路信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开了第二届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会下属专门委员会委员的 议案》。 为保证公司董事会及下属战略委员会、提名委员会的正常运作，同意补选董 辰先生为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员（简历见附件）。调整 后的董事会各下属专门委员会人员组成更新如下： 1、战略委员会：由谢文录、文华武、郑珊、蒋毅敏、郑戈、冉峰、董辰组 成，其中，谢文录为主任委员； 2、审计委员会：由戴继雄、郑戈、吴秀平组成，其中，戴继雄为主任委员； 特此公告 ...