二、董事会会议审议情况 决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过成立公司独 立董事委员会。独立董事委员会由唐松先生、陈海峰先生、杨钧先 生、周颖女士、黄江东先生组成。 决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任申万宏 源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问，申 万宏源融资（香港）有限公司将作为独立财务顾问就上海石化并表 巴陵新材料向独立董事委员会及独立股东提供意见。 决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于上海 石化并表巴陵新材料相关事项的议案》。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-001 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第二十四次会议（"会议"）于 2026 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送 达 ...