安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2026 年 1 月 8 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名， 实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式 通过如下决议： | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2023 年第一次临 时股东大会的授权，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 237 名激励对象共计 229.581 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站 ...