华电新能源集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 7 日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 4 日向全 体董事发出，公司全体董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 （三）审议通过《关于召集公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 华电新能源集团股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于公司特别分红预案的议案》，同意公司特别分红方案， 提请股东会授权董事会全权办理本次特别分红方案的相关事宜。本议案经公司董 事会审计委员会审议通过。本议案 ...