华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2025年现场检查报告 保荐人名称：华源证券股份有限公司 被保荐公司简称：远翔新材 保荐代表人姓名：胡春梅 联系电话：027-51663158 保荐代表人姓名：李璐 联系电话：027-51663158 现场检查人员姓名：胡春梅、高波 现场检查对应期间：2025年度 现场检查时间：2025年12月22日-2025年12月24日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：1.检查公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相关决议，核查其执行情况；2.检 查董事、高级管理人员人员变动及相关决策文件；3.核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外 投资情况；4.了解公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；5.访谈公 司实际控制人、高管及有关人员，了解公司治理的规范性。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.股东会、董事会会议决议是否由出 ...