会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2026年1月7日召开[2] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 制度相关 - 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》表决赞成8票，反对0票，弃权0票[3] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订《薪酬管理制度》等制度[3] - 相关制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn [3]