| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公 司提名委员会审查通过，公司于 2026 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十一次（临 时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事 会同意补选占园进先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。 关于补选董事、聘任总经理、补选董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选董事的情况 拟补选占园进先生为第五届董事会战略委员会委员。补选完成后战略委员会 组成：主任委员：蔡再华；委员：问立宁、占园进、柯尊友、陈前炎。 上述任期自股东会审议 ...