增资信息 - 投资者出资1200.9804万元认购目标公司新增注册资本9607843元，换取49%股权[6] - 增资后目标公司注册资本从1000万元增至1960.7843万元[2] - 数芯聚慧咨询企业出资833.3333万元，认购新增注册资本666.6667万元[6] - 芯聚慧科技企业出资367.6471万元，认购新增注册资本294.1176万元[6] 股权结构 - 增资完成后，公司及投资者分别持有目标公司约51%及49%股权[2] - 第一次交割日后，数芯聚慧咨询企业股权比例32.3998%，芯聚慧科技企业股权比例15.00%[16] 估值与交易 - 目标公司100%股权截至2025年10月31日投资前估值约1211.6万元[7] - 增资事项最高适用百分比高于5%但低于25%，构成须予披露交易[3] - 公司聘请独立估值师选用资产基础法对目标公司股权估值[17] 财务数据 - 2024年除税前利润为3901.17千元，除税后净利润为3859.47千元；2023年除税前亏损为1614.65千元，除税后亏损为1562.27千元[33] - 2025年11月30日未经审核总资产账面价值约为30512.26千元，净资产账面价值为11658.82千元[33] - 分红完成后，货币资金将减少1599.5万元，调整后货币资金公允价值为1069万元[23] 公司治理 - 目标公司决策支持委员会由创业持股平台和公司各委派2名代表，公司代表担任主席[26] - 目标公司执行董事由决策支持委员会推荐，经协商由公司提名选举产生[26] - 目标公司监事由公司推荐，创业持股平台提名选举产生[26] 其他要点 - 投资协议生效需满足先决条件，若90个自然日内未实现且未获豁免则自动终止[10][11][13] - 目标公司第一次交割日前未分配利润由公司独享，日后按股东认缴比例分配[14] - 投资者增资的39.22万元现金用于目标公司研发投入[34]