苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会第五次会议决议 一、董事会审计委员会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2026 年 1 月 6 日 9：00 在 苏州市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 17 层会议室举行。本次会议 的通知于 2025 年 12 月 30 日通过电子邮件及电话等方式送达全体审计委员会委 员。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席委员 3 名，实 际出席委员 3 名，会议由权小锋先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯 科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定的要求。 二、董事会审计委员会会议审议情况 经与会委员审议，本次会议审议通过如下议案： 1 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》 经审查，我们认为在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需 求的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 ...