证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2026-001 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行， 经全体董事一致同意，本次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以口头方式及通讯方 式送达全体董事。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。本次会议由董 事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 本次财务资助以借款方式提供，不收取利息费用，无需公司及控股子公司提 供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 公司第三届 ...