1、审议通过《关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》 证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-001 超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2026年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月1 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人）。本次会议由董事长黄铭宏先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议表决，形成如下决议： 公司董事会同意公司对AI算力高阶印制电路板扩产项目进行变更。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...