证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2026-002 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任刘庆 女士为董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员 会审核通过，公司董事会同意聘任刘庆女士为公司董事会秘书，聘任将在刘庆女 士取得董事会秘书资格证书后生效，至第六届董事会任期届满之日为止（简历详 见附件）。 目前刘庆女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明， 其熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位的职责要求和相应履职能力，任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存 在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书 的情形。 刘庆女士联系方式如下： 邮箱：KMC@shkmc ...