会议安排 - 第三届董事会第十九次会议通知和资料于2025年12月31日邮件发出[2] - 会议于2026年1月5日以现场和通讯表决结合方式召开[2] 人事变动 - 拟选举吴勉为非独立董事候选人，表决全票通过[3] - 同意聘任彭岩为财务负责人，表决全票通过[4][5] - 同意聘任万亮为内审负责人，表决全票通过[6] 议案审议 - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案，表决全票通过[7]