哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独⽴董事专⻔会议 2026 年第⼀次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司 独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董 事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 （一）审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》 经审议，我们认为，公司与关联人发生的关联租赁是为满足公司正常的业务 需求，本次关联交易定价均在市场化原则的基础上协商确定，不会损害公司和广 大中小投资者的利益，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董 事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (以下无正文，为哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议之签字页 ) 独立董事签字: 彩票 © 郭春然 如振伟 一 ...