辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司(以下简称 "公司"或"辰欣药业"),第五届董事会第十 一次会议于 2026年1月5日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2025年 12月 30日以电子邮件、EM 系统 微信、电话等通讯方式 发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持, 公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案: 1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要,公司需不时向银行申请贷款 以补充流动资金。结合公司 2025年度实际融资情况及 2026年度经营计划,公司及控 股子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于 流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证、贴现、供应链金融 等。提请董事会授权公司管理层根据实际经营情 ...