证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-001 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷 款以补充流动资金。结合公司 2025 年度实际融资情况及 2026 年度经营计划，公司 及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,授信品种包括但 不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证、贴现、供 应链金融等。提请董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在不超过人民 币 15 亿元的综合授信额度内办理银行融资具体事宜，并授权公司法定代表人及控 股子公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授信额度及授权的期限为自本次董 事会批准之日起一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司 运营资金的实际需求来合理确定。 本议案自董事会审议通过之日起生效，公司此前于 2025 年 4 月 1 日审议通过 的《关于公司及控股子公司向银 ...