证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-048 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2026 年 1 月 4 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 12 月 30 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及 参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提 名委员会资格审查，董事会同意聘任刘兰女士为公司总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具 ...