董事会议事规则 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月31日二〇二五年第四次临时股东大会审议通过） 第二条 公司设董事会。董事会是公司股东会的执行机构，依据《公司法》《独 董办法》《治理准则》《公司章程》及本议事规则的规定履行职责、执行股东会通过 的各项决议，向股东会负责并报告工作。 第三条 董事会议事规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东会批准。 本议事规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有法律约束力的文件。 第二章 章程有关规定及会议准备事项 第一章 总 则 第四条 董事会制定董事会议事规则，规定董事会的召开和表决程序，以确保董 事会工作效率和科学决策。公司董事会设立战略管理委员会、提名委员会、审计委员 会和薪酬与考核委员会。公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，加强与股东的 沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。 第五条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体 董事会议事规则 第一条 为规范深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共 ...