股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-051 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于提名参股公 司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》，具体内容详情请见同时披露的 《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的公告》。 本议案还需公司股东会审议。 1 3. 审议通过《关于 2026 年第一次临时股东会议案》 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第二十二次会议通知，会议于 2025 年 12 月 30 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，周成建、游君源、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本 次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符 ...