| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2025 年 12 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 30 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》 关联董事强同波先生对本议案进行了回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会 对本议案进行了事 ...