证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-080 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《关于子公司增资暨公司放弃同比例增资权利的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 12 月 26 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第二次 （临时）会议的通知，于 2025 年 12 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开。会 议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，董事洪晓明女士、孙震先 生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的议案》。 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资 ...