江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次临时会议于 2025 年 12 月 28 日以书面形式及电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-78 江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 经与会董事认真审议，采用通讯表决的方式以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司全资子公司投资建设大型兆瓦级风电叶片生产线项目的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公 ...