| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董 事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司 全体董事传达。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。经 全体董事共同推举，本次会议由董事李少波先生主持。公司高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事 规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一） ...