提名委员会人员构成 - 成员由董事会从董事中委任，大多成员须为独立非执行董事[7] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任，由董事会委任[7] - 不少于三名成员，至少有一名不同性别的董事，法定人数为两名[7] 提名委员会运作规则 - 公司秘书担任秘书[3] - 每年至少召开一次会议[4] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提供变动建议[8] - 物色合适董事人选并提供建议[8] - 评估独立非执行董事的独立性[11] 提名委员会其他要求 - 会议记录须发送给全体董事会成员[9] - 每年参照职权范围评估自身表现[10]