证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-001 江苏神马电力股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意公司通过新加坡全资子公司 SHEMAR POWER PTE. LTD.在越南投资 设立神马电力越南有限责任公司，并由其作为实施主体投资建设神马电力越南电 网新材料产品数字化工厂建设项目，主要生产变电设备外绝缘、输配电线路复合 外绝缘等相关产品。 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 31 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十四次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2025 年 12 月 28 日通过电子邮件、现场送达等方式送 达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主 持本次会议，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 ...