本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 于 2025 年 12 月 31 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式 召开，召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议由 公司董事长刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》； 鉴于公司独立董事调整，同步调整第七届董事会审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员，调整后第七届 董事会各专门委员会组成人员如下： 1、审计委员会成员：邹惠平、武亚军、商德颖，主任委员由邹惠平担任。 2、提名委员会成员：刘江宁、邹惠平、武亚军、刘燕、张毓强，主任委员 由刘江宁担任。 证券代码：60 ...