重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%的事项需股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后提供的任何担保需股东会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产 30%后提供的任何担保需股东会审议[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产 30%的担保需股东会审议，且需出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过[7][8] - 为资产负债率超 70%的担保对象提供的担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%的担保需股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[10] - 临时股东会在规定情形发生时应在两个月内召开[10] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数 2/3 时，公司应在两个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补亏损达股本总额 1/3 时，应在两个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司 10%或以上股份的股东可请求召开临时股东会[14] - 董事会收到请求后 10 日内需书面反馈是否同意召开临时股东会[14] - 董事会同意后 5 日内发出召开股东会通知[14] 股东会通知 - 年度股东会召开前 21 日以公告通知各股东，临时股东会提前 15 日通知[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午 3:00，不得迟于当日上午 9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日[20] 提案相关 - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可在股东会召开 10 日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后 2 日内发出补充通知[24] 选举相关 - 公司股东会选举 2 名以上独立董事应实行累积投票制[25] - 董事会及单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权提名非独立董事和独立董事[25] - 提名人提名独立董事候选人需征得其同意并了解相关情况[26] 股东权利 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[28] - 股东出具的授权委托书应载明委托人信息、代理人信息、具体指示、签发日期和有效期、委托人签名等内容[30] 会议流程 - 公司负责制作出席会议人员的会议登记册，召集人和律师共同验证股东资格合法性并登记[30] - 公司股东会采用网络或其他方式需明确表决时间和程序[32] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由他人主持[34] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席人员及所持表决权股份总数[35] - 股东会按议程顺序进行，可采取不同方式审议表决，应给予议题合理讨论时间[35] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[35] 关联交易 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[36] - 关联股东应在股东会召开日前说明关联关系并主动申请回避，关联交易由非关联股东审议表决[37] 表决规则 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后 36 个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[38] - 公司董事会等可向股东公开请求委托其代为出席股东会并代行股东权利，股东权利征集应无偿进行[38][39] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过[43] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产 30%的事项需股东会特别决议通过[44] - 股东会对列入议程事项书面投票表决，每一股份有一票表决权，记名式投票[38] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[38] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[39] 其他 - 股东可在宣布表决结果后要求点票，主持人应立即组织[45] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息[45] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[45] - 股东可在决议作出 60 日内请求法院撤销违规决议[45] - 股东会通过派现等提案，公司需在两个月内实施[46] - 股东会应有会议记录，保存期限至少十年[48][49] - 会议主持人可责令无资格等人员退场[51] - 暂时休会时间不能超过二小时[54] - 本规则由公司董事会负责解释[56] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[56]