「公司秘書」指本公司之公司秘書 DONGYUE GROUP LIMITED 東 岳 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：189） 提名委員會之職權範圍 提名委員會之職權範圍 （於2025年12月31日經修訂並通過採用） 定義： 就本職權範圍（「職權範圍」）而言 「董事會」指本公司之董事會 委員會將於有需要或應任何提名委員會成員之要求下召開會議。應於提名委員會 預定召開會議前最少3天（ 或提名委員會各成員協定之其他期限內 ）及時將議程， 連同相關文件之全文送交提名委員會全體成員。 – 1 – 「董事」指董事會之成員 「提名委員會」指董事會根據本職權範圍通過之決議而成立的提名委員會 「股東」指本公司之股東 組成 董事會謹此決議於董事會下成立員一個名為提名委員會之委員會。 成員 提名委員會之成員將不時由董事會委任，當中獨立非執行董事將佔大多數。本公 司應委任至少一名其他性別的董事加入提名委員會。提名委員會之開會法定人數 為兩人。提名委員會之主席由董事會主席擔任。 會議次數及會議程序 股東周年大會 提名委員會之主席須盡可能出席本公司之股東周年大會，並回應任何股東就提名 委員會之事宜所 ...