江苏神马电力股份有限公司 关于新设越南公司投资建设神马电力越南电网新材 料产品数字化工厂建设项目（一期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称 1、神马电力越南有限责任公司（暂定名，最终以实际注册登记为准，以下 简称"越南公司"） 2、神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（以下简称"本项目"） 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-002 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于公司对外投资暨设立境外越南公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理 制度》等规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无须提交股东会审议，但需 经过境外投资主管等相关政府部门的备案和审批后方可实施。 风险提示 1 1、本次对外投资事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管 理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取 得备案或审批时间存在不确定性的风险。 ...