董事会会议 - 公司第七届董事会第17次会议于2025年12月31日召开，10名董事参与表决[7] - 同意选举閤先庆为公司第七届董事会董事，其持有110,300股公司A股股份，议案待股东会批准[8] - 同意对公司12项管理制度进行修订，《独立董事制度》《关联交易决策管理制度》待股东会批准[10] - 同意于2026年1月23日在广州番禺召开2026年第一次临时股东会[11] 股权托管 - 公司及子公司接受控股股东委托管理附属公司股权资产，预计年度平均托管费约1,422万元，期限三年[9] - 公司拟将部分全资子公司委托给控股股东子公司管理，年度托管费165万元，期限三年[9] 独立董事制度 - 董事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人，每届任期与其他董事相同，连任不超6年[21][22] - 独立董事每年现场工作不少于15日，工作记录等资料保存10年[31] - 2名及以上独立董事认为材料不完整可要求延期召开董事会会议或审议事项[33] 关联交易制度 - 总经理可决定一定金额内关联交易，董事会可决定更高金额关联交易，大额交易需股东会批准[52][53] - 公司与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上应披露，3000万元以上还需审计评估并提交股东会[69] 董高人员股份管理 - 董高人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，新增股份按规定转让[84] - 董高人员买卖公司股票需提前申请、备案，特定期间不得买卖[85][88] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，相关人员需按规定备案[113][123] - 内幕信息知情人档案等保存10年，发现内幕交易2个工作日内报送结果[126][128] 委员会制度 - 薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会成员构成及职责有相关规定[144][165][189] - 各委员会会议召开、决议通过等有相应要求[154][174][196]