证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，山东科汇电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于公司 2025 年第四次临时股 东会结束后立即以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知 期限。本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开，本次会议为紧急会议，已由全体董事共同推举的会议召集人朱亦军 先生在会议上就相关情况作出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的 议案》 经全体董事审 ...