山东科汇电力自动化股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会非职工代表董事， 和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期 自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东科汇 电力自动化股份有限公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员 会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关 于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会 提名委员会委员的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的 议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》《关于 ...