证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-094 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 1、审议通过了《关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的议案》 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场会议及电子通信的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温 志浩先生、徐焱军先生共 4 位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电 子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本 次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者一号员工持股计 划之时相比发生了较大变化，达成公司层面业 ...