第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 30 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十三次会议 的通知，为了尽快推进公司聘任副总经理、董事会秘书及补选非独立董事等事项， 根据《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限，并于 2025 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次 会议。会议应到董事 7 人（其中独立董事 3 名），实到 7 人，会议由董事长陈融 洁先生主持。公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中富通集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-065 中富通集团股份有限公司 （三）《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，表决结果：7票 同意、0票反 ...