北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中邵峰先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑云端先生、赵龙 凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《北京中亦安图科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-031 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理及部分副总经理薪酬的议案》 为优化公司治理结构，根据 ...