可孚医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司提名委员会审核，公司董事会同意提名张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人；提名宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为 公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事 共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分 之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 ...