证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-105 山东一诺威聚氨酯股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 聘任王亚军先生为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 四、提名委员会的意见 公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，提名委员会委员一致认为王亚军先生 的任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定， 具备担任财务总监所必需的专业素养、管理经验及履职能力，同意聘任王 ...