证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-089 山西振东制药股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司副总裁、董事会秘书辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总裁、董事会秘书王哲宇先生的书面辞职报告。王哲宇先生因 工作岗位调动申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后在公司 担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》规定，王哲宇先生辞职申请自送达 董事会之日起生效，王哲宇先生所负责工作已做好交接，其辞职不会 影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对王哲宇先生在担任前述职务期间为公司及董事会 工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董 事长李昆先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选 聘新的董事会秘书。 李昆先生代行董事会秘书职责期间的联系方式 ...