证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-061 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 七次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 12 月 30 日上午以通讯表决的形式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议： （一）关于修订《独立董事工作制度》的议案 为全面贯彻最新法律法规要求，有效防范合规风险，确保武汉三镇实业控 股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控股公司"）制度与监管规则保持 一致，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海 ...