证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-001 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名张敏先生、张志明先 生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董 事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决 方式，具体表决结果如下： 1.01 提名张敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 1.02 提名张志明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知， ...