武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）长远 发展规划，增强公司的核心竞争力，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效 益和质量，完善公司的法人治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（以下简 称"ESG"）绩效，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 告（试行）》《公司章程》及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的重大项目，是指单个投资、筹资、资本运作项目涉及 金额在公司净资产 5%及以上的项目。 第三条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司长远发展战略和对重大决策及 ESG 相关事宜进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...