山西振东制药股份有限公司 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-088 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经 全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司因经营管理需要，经公司董 事长李昆先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王锐先 生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起 ...