SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 銀建國際控股集團有限公司 提名委員會職權範圍 SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 銀建國際控股集團有限公司 提名委員會職權範圍 3. 委員會會議及程序須受本公司的組織章程細則所載的董事會會議程序規定所規管。 權力 職責 - 1 - 2. 委員會成員經由本公司董事會從本公司的非執行董事及執行董事中委任，而大部份的 委員會成員應為獨立非執行董事，而至少一名成員為不同性別。委員會主席應由董事 會主席或由董事會委任的一名獨立非執行董事擔任。 成員 : 委員會最少由兩名成員組成 4. 董事會授權委員會按照其職權範圍進行任何調查。委員會有權向任何僱員索取任何所 需資料，而所有僱員亦獲指示與委員會合作，滿足其任何要求。 5. 董事會授權委員會向外諮詢法律或其他獨立的專業意見；如有需要，可邀請具備相關 經驗及專業知識的外界人士出席會議。 (二零二五年十二月三十一日修訂，二零二六年一月一日生效) 成立 1. 提名委員會（「委員會」）依據銀建國際控股集團有限公司（「本 ...