河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：2502） 董事及監事變更 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 非執行董事及監事辭任 河南金源氫化化工股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈， 因工作安排變動，汪開保先生（「汪先生」）已辭任非執行董事及吳志強先生（「吳先 生」）已辭任本公司的股東代表監事（「監事」），自本公司即將舉行的臨時股東大會 （「臨時股東大會」）結束時生效。汪先生辭任生效後，其亦將不再擔任本公司審計 委員會成員及本公司戰略委員會主席。 汪先生及吳先生已各自確認彼等與董事會並無任何意見分歧及並無任何與彼等辭 任有關之事宜需提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司垂注。董事 會謹藉此機會就汪先生及吳先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻向其致以衷 心謝意。 建議 ...