希慎興業有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00014） 提名委員會 職權範圍 （由2026年1月1日起修訂及重列） 2026 年 1 月 1 1.1 檢討董事會所需的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗方 面）及協助董事會編制及審視董事會技能表，以確保董事會成員 具備適當均衡的技能、知識、經驗及多元觀點； 1.2 就董事委任或連任，以及任何為配合本集團的公司策略而擬對董 事會作出的變動，向董事會提出建議； 1.3 評核獨立非執行董事的獨立性； 1.4 監督董事會及高級管理人員的繼任安排； 1.5 每年監督提名政策、董事會多元化政策及員工多元化政策的執行 並檢討其有效性； 1.6 定期監督性別多元化進展及評估設定的目標，以實現董事會及員 工的性別多元化； 1.7 支援定期評估董事會表現；及 1.8 監督集團的人力資本。 2.2 委員會主席須由董事會委任。在委員會主席及／或獲委任的副主 席缺席時，其餘出席的成員可選出其中一名成員擔任會議主席。 3. 出席會議 1. 目的 委員會協助董事會如下： 2. 成員 2.1 由委員會提名的委員會成員，須經董事會在適當情況下諮詢委員 會主席後委任。委員會必 ...