业绩数据 - 信息化服务2024年交易金额为1.244亿人民币，2025年前11个月为1.993亿人民币[9] - 2023 - 2025年物资采购服务费用年度上限分别为20000千元、20000千元和25000千元[24] - 2026 - 2028年物资采购年度上限分别为45000千元、45000千元和50000千元[27] 协议情况 - 信息化相关服务2025年现有年度上限调为4000万人民币，2026年调为4500万人民币[7] - 物资供应中心与招金集团2025年12月31日订立物资采购框架协议，服务期2026 - 2028年[15] - 信息化相关服务和物资采购框架协议相关百分比比率高于0.1%但低于5%[6][30] - 信息化相关服务框架协议及物资采购框架协议构成公司持续关连交易[30] 公司背景 - 招金矿业2004年4月16日在中国成立，H股于联交所主板上市[38] - 物资供应中心1992年9月20日成立，为全资附属公司[39] - 金软科技2001年8月27日成立，为全资附属公司[39] - 招金集团1992年6月28日成立，是公司发起人和控股股东[39] 股权结构 - 招金集团直接持有公司33.27%的股份[36] - 招远市人民政府持有招金集团90%的股份[36] 董事会成员 - 执行董事有姜桂鹏先生、段磊先生、王立刚先生及王培武先生[40] - 非执行董事有龙翼先生、李广辉先生及栾文敬先生[40] - 独立非执行董事有陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生[40]