中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题 之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 受湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"湖南发展"、"上市公司" 或"公司"）的委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中 信证券"）担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问。根据贵所于 2025 年 9 月 30 日出具的《关于湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130018 号，以下简称"《审核函》"）的要求，独立财务顾问对《审核函》提出的问题 进行了认真分析与核查，并出具《中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所< 关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函>相关问题之核查意见》（以下简称"本核查意见"），现提交贵所， 请予审核。其中，涉及补充披露内容均已在《湖南能源集团发展股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 ...