内部审计制度 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 以四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于本公司及纳入合并报表范围内的子公司以下简称 "子公司"）下及具有重大影响的参股公司。 第二章 机构和职责 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 以下简称 "公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司的合法权益，强 化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江海控南科华铁数智 科技股份有限公司章程》以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所 内部审计，是指由公司内部审计部 以下简称 "内审部"） 依据国家相关法律、法规及本制度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性下及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所 内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会以下简 称 "审计委员会"）、高级管理 ...